股票代碼：603817 股票簡稱：海峽環(huán)保 公告編號(hào)：2021-035

轉(zhuǎn)債代碼：113532 轉(zhuǎn)債簡稱：海環(huán)轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司江蘇海峽環(huán)保科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“海環(huán)科技”）與關(guān)聯(lián)方福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司（聯(lián)合體牽頭人，以下簡稱“福州城建院”）、非關(guān)聯(lián)方天長市盛林水電建設(shè)有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)《滁州市第二污水處理廠提標(biāo)改造工程EPC項(xiàng)目》。項(xiàng)目中標(biāo)后，招標(biāo)方將向聯(lián)合體牽頭人福州城建院統(tǒng)一支付本項(xiàng)目款項(xiàng)，再由福州城建院根據(jù)聯(lián)合體協(xié)議向各方進(jìn)行支付。鑒于福州城建院系公司及海環(huán)科技關(guān)聯(lián)方，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣507.48萬元；過去12個(gè)月內(nèi)公司及子公司與不同關(guān)聯(lián)人之間未發(fā)生相關(guān)交易類別的關(guān)聯(lián)交易。

一、 交易概述

2021年5月25日，滁州市公共資源交易中心平臺(tái)發(fā)布《滁州市第二污水處理廠提標(biāo)改造工程EPC項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示》，確定福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司、江蘇海峽環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司、天長市盛林水電建設(shè)有限公司組成的聯(lián)合體（以下簡稱“聯(lián)合體”）中標(biāo)《滁州市第二污水處理廠提標(biāo)改造工程EPC項(xiàng)目》（以下簡稱“本項(xiàng)目”），具體情況如下：

(一) 項(xiàng)目名稱：滁州市第二污水處理廠提標(biāo)改造工程EPC項(xiàng)目

(二) 招標(biāo)單位：滁州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

(三) 項(xiàng)目概況：

滁州市第二污水處理廠提標(biāo)改造工程EPC項(xiàng)目，設(shè)計(jì)規(guī)模為10萬m3/d，出水指標(biāo)要求達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002準(zhǔn)Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)，主要包括CODcr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、NH3-N≤1.5（3）mg/L、TN≤10（12）mg/L、TP≤0.3mg/L、氟化物（以F—計(jì)）≤1.5mg/L（括號(hào)內(nèi)數(shù)值為當(dāng)年11月至次年3月控制指標(biāo)），其余指標(biāo)仍執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18918-2002中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)采用“粗格柵及進(jìn)水泵房（現(xiàn)有）→細(xì)格柵及曝氣沉砂池（現(xiàn)有）→A2O氧化溝（現(xiàn)有）→二沉池（現(xiàn)有）→中間提升泵房（現(xiàn)有改造）→反硝化深床濾池（新建）→臭氧接觸氧化池（新建）→曝氣生物濾池（新建）→高效沉淀池（現(xiàn)有改造）→轉(zhuǎn)盤濾池（現(xiàn)有）→紫外消毒池（現(xiàn)有）”工藝。

(四) 中標(biāo)報(bào)價(jià)：

1. 前期費(fèi)用：3,490,000.00元；

2. 施工費(fèi)用：下浮率10.10%；

3. 設(shè)備系統(tǒng)采購費(fèi)用54,390,000.00元。

(五) 工期：總工期450個(gè)日歷天

二、 關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

本項(xiàng)目采用EPC總承包模式，聯(lián)合體各方根據(jù)各自所承擔(dān)內(nèi)容分別報(bào)價(jià)并依據(jù)此報(bào)價(jià)各自負(fù)責(zé)所承擔(dān)內(nèi)容的實(shí)施，其中公司控股子公司海環(huán)科技負(fù)責(zé)本項(xiàng)目設(shè)備系統(tǒng)采購部分。項(xiàng)目中標(biāo)后，招標(biāo)方將向聯(lián)合體牽頭人福州城建院統(tǒng)一支付本項(xiàng)目款項(xiàng)，再由福州城建院根據(jù)聯(lián)合體協(xié)議向各方進(jìn)行支付。

福州城建院為公司控股股東福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》規(guī)定，福州城建院系公司及海環(huán)科技關(guān)聯(lián)方，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

三、 合作方基本情況

(一) 關(guān)聯(lián)方概況

1. 公司名稱：福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司

2. 公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

3. 注冊地址：福州市六一北路340號(hào)

4. 法定代表人：肖友淦

5. 注冊資本：2,000萬元人民幣

6. 經(jīng)營范圍：市政工程、建筑工程、環(huán)境工程、風(fēng)景園林工程、園林古建工程、旅游規(guī)劃、電力行業(yè)、路橋行業(yè)的設(shè)計(jì)（可從事資質(zhì)證書許可范圍內(nèi)相應(yīng)的建設(shè)工程總承包業(yè)務(wù)以及項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)與管理服務(wù)）；工程項(xiàng)目代建、工程監(jiān)理、工程咨詢、巖土工程勘察；工程測繪（以測繪資質(zhì)證書為準(zhǔn)）；工程施工總承包、專業(yè)承包；市政公用工程、房屋建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程、體育場地設(shè)施工程、建筑裝修裝飾工程、建筑智能化工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工；城市給水、排水工程規(guī)劃及相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)；給水排水技術(shù)、設(shè)備及產(chǎn)品的研究、開發(fā)及銷售；巖土工程設(shè)計(jì)、工程勘察勞務(wù)類；城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、設(shè)計(jì)、管理及服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；應(yīng)用軟件開發(fā)；產(chǎn)品銷售代理、軟件運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；其他信息系統(tǒng)集成服務(wù)；工程招標(biāo)代理；工程造價(jià)咨詢；古建筑工程業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工；水利水電工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工；機(jī)電工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工；園林綠化工程施工；綠化管理服務(wù)；花卉種植；工程勘察；衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理；地理遙感信息服務(wù)；測繪科學(xué)技術(shù)研究服務(wù)；其他測繪地理信息服務(wù)；其他未列明的工程勘察設(shè)計(jì)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

7. 主要股東：福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司（持股比例100%）

8. 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額為28,289.19萬元、資產(chǎn)凈額為12,427.18萬元、營業(yè)收入為53,469.50萬元、凈利潤為2,086.79萬元。（上述數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

9. 其他關(guān)系說明：公司部分工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理等服務(wù)由福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司承擔(dān)，除此之外不存在其他產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等其他關(guān)系。

(二) 非關(guān)聯(lián)方概況

1. 公司名稱：天長市盛林水電建設(shè)有限公司

2. 公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

3. 注冊地址：安徽省滁州市天長市炳輝路南側(cè)天帝苑住宅小區(qū)1棟201#-207#

4. 法定代表人：黃愛萍

5. 注冊資本：4,280萬元人民幣

6. 經(jīng)營范圍：水利工程、市政工程、公路工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、環(huán)保工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、輸變電工程、建筑裝飾裝修工程、城市及道路照明工程、電力工程、地基基礎(chǔ)工程、消防工程、地質(zhì)災(zāi)害治理工程、土石方工程、防腐防水工程、模板腳手架工程、建筑智能化工程施工；古建筑工程、房屋建筑工程、園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工；工程造價(jià)咨詢服務(wù)；工程監(jiān)理；工程項(xiàng)目管理咨詢服務(wù) ；水利工程設(shè)計(jì)；水資源論證、調(diào)查評(píng)價(jià)、監(jiān)測；排水口設(shè)置論證；防洪影響和環(huán)境影響評(píng)價(jià)；水文分析與計(jì)算服務(wù)；水土保持方案編制與監(jiān)測；水平衡測試服務(wù)；（以上經(jīng)營項(xiàng)目涉及資質(zhì)的憑資質(zhì)經(jīng)營）；物業(yè)管理；為建筑企業(yè)提供勞務(wù)服務(wù)；建材銷售。

7. 主要股東：張曉林（持股比例60%）、黃愛萍（持股比例40%）。

8. 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額為7,155.12萬元、資產(chǎn)凈額為1,433.58萬元、營業(yè)收入為9,209.58萬元、凈利潤為349.18萬元。（上述數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

9. 其它關(guān)系的說明：公司與天長市盛林水電建設(shè)有限公司不存在其他產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等其他關(guān)系。

四、 關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

本次與合作方以聯(lián)合體形式參與本項(xiàng)目投標(biāo)有利于發(fā)揮各方的優(yōu)勢，增強(qiáng)公司在智慧水務(wù)和污水處理設(shè)備成套采購的專業(yè)能力和市場開拓能力，將對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。本次因招標(biāo)而形成的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)行為，定價(jià)公允合理，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。

五、 風(fēng)險(xiǎn)提示

收到中標(biāo)通知書后，公司將與招標(biāo)單位簽署正式合同，合同條款以及具體細(xì)節(jié)以最終簽署的合同為準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、 關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

（一）公司審計(jì)委員會(huì)的意見

本次投標(biāo)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議審議通過。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在審議《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方共同參與滁州項(xiàng)目投標(biāo)的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)委員林鋒女士回避表決，其他非關(guān)聯(lián)委員一致表決通過該議案，同意提交公司董事會(huì)審議。

（二）董事會(huì)審議情況

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。公司董事會(huì)在審議本次關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事陳宏景先生、林鋒女士、魏忠慶先生回避表決，董事會(huì)其余6名董事，以同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票審議通過《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方共同參與滁州項(xiàng)目投標(biāo)的議案》。

（三）公司獨(dú)立董事的意見

1.事前認(rèn)可：“本項(xiàng)目采用EPC總承包模式，聯(lián)合體各方根據(jù)各自所承擔(dān)內(nèi)容分別報(bào)價(jià)并依據(jù)此報(bào)價(jià)各自負(fù)責(zé)所承擔(dān)內(nèi)容的實(shí)施，其中公司控股子公司海環(huán)科技負(fù)責(zé)本項(xiàng)目設(shè)備系統(tǒng)采購部分。項(xiàng)目中標(biāo)后，招標(biāo)方將向聯(lián)合體牽頭人福州城建院統(tǒng)一支付本項(xiàng)目款項(xiàng)，再由福州城建院根據(jù)聯(lián)合體協(xié)議向各方進(jìn)行支付。

福州城建院為公司控股股東福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》規(guī)定，福州城建院系公司及海環(huán)科技關(guān)聯(lián)方，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易的審議、表決程序應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)應(yīng)當(dāng)予以回避。鑒于本次投標(biāo)事項(xiàng)符合公司污水處理主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，有利于公司擴(kuò)展水務(wù)環(huán)保領(lǐng)域的發(fā)展空間。我們同意將《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方共同參與滁州項(xiàng)目投標(biāo)的議案》提交公司董事會(huì)審議?！?/p>

2.獨(dú)立意見：“公司與福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司、天長市盛林水電建設(shè)有限公司共同參與該項(xiàng)目投標(biāo)。本次聯(lián)合投標(biāo)事項(xiàng)，符合公司污水處理主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，有利于公司擴(kuò)展水務(wù)環(huán)保領(lǐng)域的發(fā)展空間，培育新的利潤增長點(diǎn)。本次交易方式客觀、獨(dú)立、公正，不存在損害公司和全體股東利益的情形，特別是不存在損害非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情況。本次關(guān)聯(lián)交易的審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避，表決結(jié)果合法、有效。因此，我們同意《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方共同參與滁州項(xiàng)目投標(biāo)的議案》?！?/p>

七、 歷史關(guān)聯(lián)交易情況

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣507.48萬元。過去12個(gè)月內(nèi)公司及子公司與不同關(guān)聯(lián)人之間未發(fā)生相關(guān)交易類別的關(guān)聯(lián)交易。

特此公告。

福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年5月27日